Namun, langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan melampaui persyaratan tersebut dan dapat mengharuskan pelanggan baru dan yang sudah ada untuk membuktikan status kewarganegaraan mereka.
Pelanggan baru kemungkinan akan dilarang membuka rekening tanpa informasi tambahan tersebut.
Masih belum jelas bagaimana aturan tersebut akan memperlakukan rekening milik warga imigran di negara tersebut secara legal.